股票代碼:600698

湖南天雁機械股份有限公司公司2014年日常關聯交易執行情況及2015年度預計情況的公告

證券代碼:600698(A股)    900946(B股)      公告編號:臨2015-008

證券簡稱:湖南天雁(A股)    天雁B股(B股)

湖南天雁機械股份有限公司

公司2014年日常關聯交易執行情況

及2015年度預計情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l本事項已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過,不需要提交股東大會審議。

l日常關聯交易對上市公司的影響:此關聯交易屬日常關聯交易,遵循了公開、公平、公正的原則,保障了公司正常的生產經營,對公司持續經營不會產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“湖南天雁”、“本公司”或“公司”)于2015年4月22日召開第七屆董事會第二十四次會議,審議了《關于公司2014年日常關聯交易執行情況及2015年度預計情況的議案》,該項議案涉及關聯交易,關聯董事連剛、王瑛瑋回避表決,由7名非關聯董事表決,并以同意票7票,反對票0票,棄權票0票獲得通過。

公司獨立董事事前核查了該事項,并同意提交第七屆董事會第二十四次會議審議。

獨立董事對該事項發表獨立意見,認為公司2014 年度日常關聯交易的執行符合規定,2015 年度的關聯交易內容和定價政策基本沒有改變,不會損害中小股東的利益,且以上關聯交易均屬于公司的正常業務范圍,對公司的利潤無不利影響,為此,同意公司2014 年度日常關聯交易執行情況及2015 年度日常關聯交易的預計事項。在審議此項議案時,關聯董事連剛、王瑛瑋回避表決,表決程序符合有關法律法規的規定。

(二)2014年日常關聯交易執行情況及2015年度預計情況

1、2014年日常關聯交易情況

    (金額單位:萬元)

 

關聯交易類別

關聯人

關聯交易

內容

2013年預計金額

2013年實際發生額

銷售商品和提供勞務

中國嘉陵工業股份有限公司(集團)

銷售風扇

173.00

153.25

銷售商品和提供勞務

重慶大江信達車輛股份有限公司

銷售風扇

24.00

7.95

銷售商品和提供勞務

重慶長安汽車股份有限公司

銷售增壓器

130.00

0

銷售商品和提供勞務

哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司

銷售增壓器

70.00

0

采購產品和接受勞務

湖南云箭集團有限公司

采購軸承套

50.00

0

合              計

447.00

161.20

2、2015年日常關聯交易預計情況

(金額單位:萬元)

 

關聯交易類別

關聯人

關聯交易

內容

2014年預計

總金額

銷售商品和提供勞務

重慶大江信達車輛股份有限公司

銷售風扇

50.00

銷售商品和提供勞務

中國嘉陵工業股份有限公司(集團)

銷售風扇

130.00

銷售商品和提供勞務

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