股票代碼:600698

湖南天雁機械股份有限公司關于2014年年度股東大會取消議案的公告

證券代碼:600698  900946    證券簡稱:湖南天雁  天雁B股  

公告編號:臨2015-020

 

湖南天雁機械股份有限公司

關于2014年年度股東大會取消議案的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

    一、股東大會有關情況

1、股東大會的類型和屆次

2014年年度股東大會

2、股東大會召開日期:2015629

3、股東大會股權登記日:

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

最后交易日

A股

600698

湖南天雁

2015/5/6

B股

900946

天雁B

2015/5/11

2015/5/6

 二、取消議案的情況說明

1、取消議案名稱

 

序號

議案名稱

18.00

關于選舉董事的議案

19.00

關于選舉獨立董事的議案

20.00

關于選舉監事的議案

 2、取消議案原因

公司于2015年4月22日召開的第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》和《關于公司監事會換屆選舉的議案》,并提交2014年年度股東大會。但在2014年年度股東大會召開前,因部分董事、監事及高管的工作變動,導致提名的人選已不符合相關規定,且候選人選尚待確定。鑒于上述情況,公司于2015年6月18日召開了第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第十三次會議,分別通過了《關于取消〈關于公司董事會換屆選舉的議案〉的議案》和《關于取消〈關于公司監事會換屆選舉的議案〉的議案》,待相關人選確定后,及時推進換屆選舉工作。

三、除了上述取消議案外,于2015519公告的原股東大會通知事項不變。

四、取消議案后股東大會的有關情況

1、現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間:2015629 13點30分

召開地點:公司會議室

2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2015年6月29日

2015年6月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3、股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4、股東大會議案和投票股東類型

 

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

B股股東

非累積投票議案

1

關于公司2014年度董事會工作報告的議案

2

關于公司2014年度監事會工作報告的議案

3

關于公司2014年度財務決算報告的議案

4

關于公司2015年度財務預算報告的議案

5

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