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湖南天雁機械股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議公告

證券代碼:600698(A股)    900946(B股)      公告編號:臨2015-019

證券簡稱:湖南天雁(A股)   天雁B股(B股)

湖南天雁機械股份有限公司

第七屆監事會第十三次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2015年6月18日以通訊方式召開了第七屆監事會第十三次會議。會議通知于2015 年6月12日以傳真、電子郵件或送達等方式發出,湖南天雁4名監事全部參加了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

會議以通訊方式表決,審議通過了《關于取消〈關于公司監事會換屆選舉的議案〉的議案》。監事會同意取消2015年4月22日召開的第七屆監事會第十二次會議通過的《關于公司監事會換屆選舉的議案》。為保證公司監事會工作的連續性,公司監事的任期相應順延。公司將在相關審批事宜確定后,及時進行換屆選舉工作,并履行信息披露義務。在換屆選舉工作完成之前,公司第七屆監事會全體成員將依照法律、法規和公司章程的規定,繼續履行監事勤勉盡責的職責和義務。

同意票:4票,反對票:0票,棄權票:0票

 

特此公告。

 

 

湖南天雁機械股份有限公司監事會

2015年6月19日

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