股票代碼:600698

湖南天雁機械股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼:600698(A股)    900946(B股)      公告編號:臨2015-018

證券簡稱:湖南天雁(A股)   天雁B股(B股)

湖南天雁機械股份有限公司

第七屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2015年6月17日以通訊方式召開了第七屆董事會第二十六次會議。會議通知于2015年6月17日以傳真、電子郵件或送達等方式發出,湖南天雁8名董事全部參加了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。會議以通訊方式表決,形成決議如下:

 一、會議審議了《關于取消<關于公司董事會換屆選舉的議案>的議案》。會議同意:取消2015年4月22日召開的第七屆董事會第二十四次會議通過的《關于公司董事會換屆選舉的議案》。為保證公司董事會工作的連續性,公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期相應順延。公司將在相關審批事宜確定后,及時進行換屆選舉工作,并履行信息披露義務。在換屆選舉工作完成之前,公司第七屆董事會全體成員及高級管理人員將依照法律、法規和公司章程的規定,繼續履行董事和高級管理人員勤勉盡責的職責和義務。

表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票。

 

特此公告。

 

 

湖南天雁機械股份有限公司董事會

2015年6月19日

分享到:
国产精品九九久久,国产精品第一页,老司国产精品免费视频,最新国产精品拍在线观看