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湖南天雁機械股份有限公司關于公司全資子公司接受財務資助的公告"target="_self"style=";color:#000000"> 湖南天雁機械股份有限公司關于公司全資子公司接受

 

證券代碼:600698(A股)    900946(B股)      公告編號:臨2015-004

證券簡稱:湖南天雁(A股)    天雁B股(B股)

湖南天雁機械股份有限公司

關于公司全資子公司接受財務資助的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

重要內容提示:

接受財務資助事項:控股股東中國長安汽車集團股份有限公司向公司全資子公司湖南天雁機械有限責任公司提供委托貸款

● 接受財務資助金額:1億元

● 無特別風險提示

一、接受財務資助事項概述

(一)基本情況

2015年3月13日,公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司控股股東向公司全資子公司提供委托貸款的關聯交易議案》,同意公司控股股東中國長安汽車集團股份有限公司向公司全資子公司湖南天雁機械有限責任公司(以下簡稱“天雁有限”)提供委托貸款1億元,貸款期限1年,貸款年利率較中國人民銀行規定的同期同檔次貸款基準利率下浮10%,主要用于公司生產經營和業務發展。

(二)審議情況

2015年3月13日,公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司控股股東向公司全資子公司提供委托貸款的關聯交易議案》,并向上海證券交易所申請豁免股東大會審議程序。

上述委托貸款事項不屬于重大資產重組事項。

(三)關聯交易豁免情況

由于中國長安汽車集團股份有限公司為公司控股股東,故上述委托貸款事項構成了關聯交易。

鑒于委托貸款的利率水平低于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率,且公司對該項委托貸款無相應抵押或擔保,根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》(上證公字〔2011〕5號)第五十六條的規定,公司已向上海證券交易所申請豁免股東大會審議程序。

二、向公司提供財務資助的主體基本情況

公司名稱:中國長安汽車集團股份有限公司

注冊地址:北京市西城區大紅羅廠街乙2號

法定代表人:徐留平

注冊資本:人民幣4,582,373,700元

成立日期:2005年12月26日

營業執照注冊號:100000000040049

經營范圍:汽車、摩托車、汽車摩托車發動機、汽車摩托車零部件設計、開發、制造、銷售;光學產品、電子與光電子產品、夜視器材、信息與通信設備的銷售;與上述業務相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓、技術服務;進出口業務;資產并購、資產重組咨詢。

主要財務數據(未經審計的快報數據):截止2014年12月31日,資產總額17,321,481萬元,凈資產4,887,245萬元。2014 年度實現營業收入22,786,123萬元,凈利潤 1,547,473萬元。

三、獨立董事意見

公司獨立董事對此事項發表獨立意見:

“我們作為湖南天雁機械股份有限公司獨立董事,審核了公司《關于公司控股股東向公司全資子公司提供委托貸款的關聯交易議案》,一致認為:

 1、公司將本次關聯交易事項的具體情況事前通知了我們,并進行了充分溝通,獲得了我們的事前認可。

2、公司控股股東向公司全資子公司天雁有限提供委托貸款1億元事項,貸款利率低于中國人民銀行規定的同期同檔次貸款基準利率,且無相應抵押或擔保,不存在損害上市公司及其他股東合法利益的情形。

3、本次關聯交易有利于公司降低財務成本,促進公司快速發展,符合公司及股東的整體利益。

4、公司董事會在審議上述關聯交易議案時,關聯董事回避了表決,審議、表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。”

四、接受財務資助對上市公司的影響

此次財務資助方向公司全資子公司提供低于央行同期同檔次貸款基準利率的委托貸款,是對公司生產經營和業務發展支持,可降低公司整體財務費用,進一步提升公司的市場競爭力,有利于公司快速發展。“

特此公告。

 

 

 

 

 湖南天雁機械股份有限公司董事會

                                   二零一五年三月十四日

 

 

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